Bank Of Cyprus запустил рассылку российским клиентам о прекращении действия их счетов, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента». Поводом для закрытия счетов может служить:
- налоговое резидентство РФ,
- наличие дохода от санкционного бизнеса в России,
- «нетипичный» вид на жительство на Кипре (например, категорий F или «визитер»),
- виза «цифрового кочевника».
Банк обратил внимание на конкретных клиентов через регулярные запросы о предоставлении информации об оплате коммунальных услуг. Новые ограничения связаны с опасениями банка попасть под американские санкции из-за работы с российскими клиентами. Hellenic Bank и Alpha Bank также закрывают счета россиян.
